怀来农商银行开展反洗钱审计风险点培训会

本报讯（记者 乔宏玉 通讯员 栗锦）近日，怀来农商银行开展了反洗钱审计风险点培训会。

培训中，审计讲师围绕最新监管政策、法律法规进行了解读，并针对反洗钱业务中客户身份识别、交易监测、风险评估、可疑交易等关键环节的洗钱风险点进行了详细的讲解和案例分析，分享了合规策略和风险控制方法。培训会上还设置了互动环节，与会者就日常工作中遇到的疑难问题与审计人员们进行了深入交流。通过案例讨论的形式，分析了多起典型的洗钱案例，让与会人员对洗钱行为的隐蔽性和复杂性有了更为直观的认识，并学习到如何有效运用反洗钱工具和策略来防范和打击洗钱行为。